中天科技:关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案_财经
日期:2019-09-10

江苏中天科学与技术股份有限公司

论器械事业心单位根本眼镜的义务在地图上标出

江苏中天科学与技术股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)为了又快又

好地片面家具《事业心单位把持根本眼镜》及《事业心单位把持补足喻》(以下简

称为向内把持眼镜的规则,干杯公司运算控制器的效力和合规性、资产提供保护的、财务流言蜚语和

互相牵连通讯的事实和完整性,放经纪功效和效益,助长事业心意识到开展战略,基本原则柴纳认同

证监会和江苏证监会的请求容许,绘样就是这样在地图上标出。

一、公司根本局面

1、公司

我公司的祖先 1976 年 10 如东县河口砖瓦厂1月使被安排好,后化名南通市

黄海市构造datum的复数元素,1996 年 2 月 9 日,如东县经济体制改造使服役东部改造使服役

号文鼓励,南通市黄海市构造datum的复数元素完全改制为江苏中天光缆圈子股份有限公司,于 1996

年 2 月 9 登记当天走快的登记号为 3200001104662 一号事业心法人营业执照,1999 年 11 月变

使被安排好为股份有限公司。证监会发[2002]8号 纵列清关

于称赞江苏中天科学与技术股份有限公司下发行股的预示称赞,朕公司谎言 2002 年

10 月 15 日本下发行股 7,000 万股,并于 2002 年 10 月 24 商哈日报

券兑换上市市,上海可转让证券兑换 600522。

公司名称:江苏中天科学与技术股份有限公司

法人代表:薛继平

登记资本:391391235 元

注 册 地:江苏省如东县河口镇中田村

上 市 地:上海可转让证券兑换

股缩写:中天科学与技术

可转让证券加密:600522

公司首要经纪光纤、光缆、电线、电缆、电线及互相牵连datum的复数和附件、有生气的器

件、被动语态器件和安心光电现象器件、通讯固定、输配电及把持固定、光纤复合datum的复数过热

拍电报、潜艇光学舱的创造与交易。

流产 2011 年 12 月 31 日,公司总资产:6,908,206, 元,净资产:

4,345,351, 元,营业支出:4,873,970, 元,总公司标题的

的净赚:352,364, 元。

1

2、公司有组织的架构

(一)公司向内有组织的机构

2

(二)公司内部有组织的构造

3、向内把持眼镜的有组织的引导

公司使被安排好内控规范器械引导使成群,对负有责任有组织的协调向内C的器械。

内控规范器械引导使成群对负有责任,引导使成群办公楼公室和向内

境、风险评价、把持作战、通讯与沟通、向内监视等。 5 机构圈子,引导使成群办公楼

办公楼对负有责任日常能解决义务,5 机构圈子对负有责任各自内控眼镜的细情义务(包罗事情

诉讼程序的设计、规定的草拟、沟通、器械等。。分店使被安排好器械使成群,由公司引导

机关对负有责任人,机器助手向内把持规范扩展,在分店内有组织的家具内控眼镜。

公司把家具向内把持眼镜作为一重要义务,确保向内把持和规范化

以命令的方法开展。同时,公司将邀请每一顾问机构停止导演、请教内控规范器械的各项义务。

1、内控规范器械引导使成群

组长:薛继平

身体部位:丁骑兵部队、薛驰、黄新国、朱兆章、曲直、汛期

办公楼:黄德兵、有管的卫星

3

向内外界组:李志士、林峰、王海燕

风险评价使成群:杨冬云、叶永连

把持作战组:李海泉、叶智峰、谢淑红、徐吉平、黄勇、陆伟、唐海燕

秦玉红

通讯与通讯圈子:薛如根、时宗胜、周兴华

向内监视使成群:你就是这样巨人、缪琴、刘伟伟。

2、内控规范器械使成群

(1)中天日立光缆股份有限公司

组长:何仓平

身体部位:commerce 商业、于海军、徐永军、曹玉群、陈兆峰、钱彬

(2)中天科学与技术光纤股份有限公司

组长:薛驰;

身体部位:戴君君、陈辉平、张祥、曹姗姗、冒丽蓉、朱海洋、周宣明、

朱建明、薛丹丹、卞旻、陶波

(3)中天科学与技术紧密datum的复数股份有限公司

组长:沈宜春

身体部位:苗淑云、张菊芳、顾小刚、王亚军、吕德永、钱义刚、陈娅丽、吴

增玉、张有才

(5)上海中天铝线股份有限公司

组长:陆伟

身体部位:缪春、徐海波、穆海青、王俊明、贾辽平、王建国

中天科学与技术电缆股份有限公司

组长:薛建玲

身体部位:苗剑锋、毛晓琴、傅昌琪、重季林、马志金、薛建华、朱剑、叶茜、

唐月皎

江苏中天科学与技术花费能解决股份有限公司

组长:张四星

身体部位:苗淑云、徐慧华

中天日立无线电频率电缆股份有限公司

组长:王强

身体部位:冯海兵、程弧形的、王平安、蔡均、徐友胜、徐翠、苗俊红、缪

桥华

广东中天科学与技术光缆股份有限公司

4

组长:吴一英

身体部位:许海峰、王保平、王金友、苗晓明、李彩云、吴功建、胡建强

中天科学与技术(沈阳)光缆股份有限公司

组长:史绍中

身体部位:缪小明、蔡卫、缪峰、林学博、秦伟、张学军

中天科学与技术固定电缆股份有限公司

组长:李海泉

身体部位:沈健、刘全忠、徐玉凤、孙鲁雄、陆如泉、王晨、梅霞兵、苗冲入云霄

中天世贸股份有限公司

组长:曲直;

身体部位:龚俊、叶智峰、童姜兵、刘春梅

天津中天超感光缆股份有限公司

组长:岩石开挖

身体部位:苗爱军、陈海军

(13) 四川中天丹琪科学与技术股份有限公司

组长:唐世明

身体部位:曹德兵、张宁

(14) 中天光电现象科学与技术股份有限公司

组长:薛群山

身体部位:冯志扬、傅海忠

二、内控扩展义务在地图上标出

向内把持的器械长度包罗股份公司。

1、一期工程(2012年) 年 5 月 31 按日给予津贴使筋疲力尽)

(1)采取多种体现,引起公司各机关理解、习得向内把持眼镜系统及其与

互相牵连修整;

(二)邀请顾问机构对公司向内停止导演;

(三)向内把持器械长度内的考察、理解各式各样的作战的今天事情诉讼程序,细情梳理

换异能解决说得中肯风险,编制风险清单;

(四)有组织的目前的警务、机构等。,电流内控盲区的找寻。

2、二期工程 (2012 年 9 月 30 按日给予津贴使筋疲力尽)

(1)一号阶段编制的风险清单及把持盲区海域

照,决定receive 接收,修正事情诉讼程序,无比的向内把持手册;

5

(二)将新的向内把持眼镜预示所有单位、机关间议论,并在公司网站上颁布,广

广泛地请教,鉴于feedbac的此外改善,交董事会鼓励器械;

(3)新向内把持眼镜的有组织的习得,基本原则新询问的事情诉讼程序、机关和全体职员

恰当的适应,预备器械。

3、第三阶段:器械阶段

(1)2012 年 10 月 1 日,片面器械新的向内把持规范;

(二)按规则指示向内把持器械局面。

三、向内把持至高精神法则评价义务在地图上标出

(1)决定使清楚地被人理解至高精神法则评价的长度和事情诉讼程序,决定细情的评价计划和全体职员

员分工;

(2)决定向内把持缺陷的评价规范;

(3)董事会应使筋疲力尽向内公司的至高精神法则评价,向内把持评价的形状

作记载,编制至高精神法则评价流言蜚语。

(4)评价瞥见的缺陷,缺陷评定汇总表的体格,同时求婚了整改提议,

预备整改义务单;

(5)基本原则向内局面编制向内把持至高精神法则评价流言蜚语;

(六)按规则指示向内把持至高精神法则评价流言蜚语。

四、向内把持审计义务在地图上标出

1、可转让证券雇用、进步的会计公司向内把持的有效性

审计;

2、相配向内审计办公楼完成向内审计义务;

3、按请求容许指示向内把持审计流言蜚语

江苏中天科学与技术股份有限公司

董事会

二〇一两个年前进三十一日

6

[独家样稿正式的]喻P提供消息的人的文字(译文)、图片、示意图或音频和磁带录像),不是使控制局势,少许媒质和个人的不得整个或党派抄写。需要的时重印,请碰凤凰联邦麻醉品(010-84458352;如经容许转载,请选出出处,违背者将基本原则洛杉矶法度被请求。